Las agencias de inteligencia norteamericanas rastrean un presunto esquema de evasión fiscal y desvío de fondos que involucra patrocinios globales.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos incrementó la presión sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al consolidar una investigación formal por presuntos delitos de fraude y lavado de dinero. Las indagatorias se centran en las operaciones financieras efectuadas por el titular del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de un clima internacional enrarecido por reclamos arbitrales que han favorecido de manera reiterada a la escuadra sudamericana.
De acuerdo con los informes de la fiscalía estadounidense, el caso denominado provisionalmente como “afagate” sigue la pista de la compañía TourProdEnter LLC, asentada en el estado de Florida y vinculada al exlegislador Javier Faroni. Se presume que la directiva de la AFA utilizó esta firma para captar de forma opaca cerca de 260 millones de dólares procedentes de patrocinios con marcas transnacionales, triangulando los recursos a través de cuentas en prestigiosas instituciones bancarias norteamericanas para evadir los controles tributarios.
Los fiscales federales encargados del asunto financiero detectaron que al menos 57 millones de dólares fueron dispersados hacia beneficiarios sin justificación comercial legítima, identificando transferencias sospechosas dirigidas a cuentas de personas que perciben subsidios sociales en Argentina, así como a empresas de allegados de la cúpula deportiva. Por su parte, el área jurídica del organismo deportivo apeló al derecho de presunción de inocencia, mientras los agentes norteamericanos recopilan registros contables adicionales.
Fuente: FBI / Departamento de Justicia de EE. UU. | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit
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