Según las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), gamaliel e hijo están a la cabeza de una red de empresas relacionadas con la construcción, la venta de gasolinas, gas y las carreras de caballos que se realizan en el hipódromo y restaurante bar La Molienda, a las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las autoridades de Estados Unidos pusieron bajo estricto escrutinio a los empresarios mexicanos Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, al señalarlos de mantener presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN). De acuerdo con las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ambos encabezan una vasta red corporativa dedicada a la construcción, distribución de combustibles y actividades hípicas operadas desde la región fronteriza de Tamaulipas y Nuevo León.
En el núcleo de las acusaciones se encuentra la compañía Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), a la que Washington atribuye haber sido utilizada para canalizar recursos ilícitos hacia campañas electorales de candidatos afines a la organización criminal. Asimismo, el informe sostiene que la constructora obtuvo contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas para posteriormente subcontratar obras a personas ligadas al grupo delictivo, operando un entramado que incluye a otras firmas como Concretos y Productos Asfálticos del Norte y diversas distribuidoras de gas.
El andamiaje financiero y comercial de la familia Garza también comprende adjudicaciones millonarias en el norte del país, entre las que destacan al menos tres contratos acumulados por 110 millones de pesos con la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) para la infraestructura del Puente Internacional Colombia-Laredo. Por su parte, Codefront respondió que en su momento desconocía las irregularidades, subrayando que la reputación de la constructora era considerada intachable debido a su experiencia previa con corporaciones internacionales.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro documentó que Gamaliel Garza García participa activamente en competencias de caballos cuarto de milla a través de la Cuadra San Dibanh, compitiendo en prestigiosos circuitos hípicos de México y Estados Unidos. Las indagatorias federales apuntan a que estas actividades y negocios formaban parte de una estructura integral de blanqueo de capitales y soporte financiero para las operaciones de la organización criminal en la franja fronteriza.
Ante estos señalamientos, la representación legal de CEGESA emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones, desvinculándose de cualquier organización criminal y aclarando que una designación de la OFAC constituye un acto administrativo y no una sentencia judicial firme. La empresa adelantó que colaborará con un equipo jurídico especializado para desmentir las imputaciones y solicitar su pronta remoción de la lista de personas bloqueadas.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) / Comunicados oficiales | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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