De acuerdo con un análisis de Holland & Knight, cumplir únicamente con la normativa del SAT resulta insuficiente para evitar investigaciones y sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
La firma legal internacional Holland & Knight advirtió que la legislación mexicana actual para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita resulta insuficiente frente a las crecientes presiones del gobierno de Estados Unidos para frenar el financiamiento de las organizaciones criminales.
A través de un reporte corporativo, el despacho expuso que las herramientas mexicanas —como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación— no garantizan que una empresa quede exenta de investigaciones en territorio estadounidense si mantiene vínculos comerciales o financieros indirectos con dicho país.
El análisis detalla que la ampliación del escrutinio sobre cadenas de suministro ha alcanzado sectores productivos tradicionales como los agronegocios, la exportación de bebidas alcohólicas (como el tequila), la logística, la construcción, la minería y la seguridad privada. Muestra de ello fue la acción emprendida a finales de julio de 2026 por el Departamento del Tesoro de EE. UU., cuando sancionó a más de 50 personas y entidades ligadas a diversas actividades económicas en México.
Los especialistas enfatizaron que el riesgo principal no radica en la industria en sí, sino en la falta de mecanismos estrictos para identificar al beneficiario controlador final y detectar irregularidades en intermediarios, distribuidores, subcontratistas o proveedores de transporte que forman parte de la cadena comercial.
Fuente: Holland & Knight / Agencias | © Redacción NoticiasPV Nayarit