Un juez federal con sede en Michoacán convalidó las imputaciones de la FGR tras el megaoperativo de 40 cateos simultáneos que desarticuló a esta organización interestatal.
El combate gubernamental contra las estructuras de cuello blanco y la delincuencia financiera arrojó los primeros resultados en los tribunales federales. Un juez de control con sede en el estado de Michoacán determinó la vinculación a proceso en contra de ocho presuntos integrantes de la organización delictiva denominada «Del Caballito», un grupo especializado en el blanqueo de capitales, dispersión irregular de nóminas y la expedición masiva de comprobantes fiscales apócrifos que afectaron de forma directa las arcas de la hacienda pública.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación imputó de manera formal a los detenidos por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos. Debido a las reformas vigentes en la materia, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; no obstante, el equipo legal de la defensa solicitó el beneficio de la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución definitiva de su situación jurídica se concretará en las próximas jornadas.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, precisó que la captura de los sospechosos —identificados como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”— derivó de la ejecución simultánea de 40 órdenes de cateo en fincas de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. El funcionario puntualizó que la desarticulación de esta red interestatal, que operaba mediante 15 empresas fachada, fue producto de un esquema de inteligencia coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal, la SSPC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: Asuntos Relevantes de la FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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